49.500+
uitgevoerde KYC- en CDD-onderzoeken
Uw partner in KYC & Compliance
BlueMonks ondersteunt organisaties bij het beheersen van compliance verplichtingen, met oog voor kwaliteit, continuiteit en de praktijk.
Verantwoord en efficient voldoen aan financial crime wet- en regelgeving
BlueMonks ondersteunt organisaties bij het beheersen van compliance verplichtingen, met oog voor kwaliteit, continuiteit en de praktijk.
Wij nemen graag uw verplichtingen, processen, checks en zorgen over. Wij fungeren als uw externe KYC-afdeling. Waar u de specialisten en het bewezen optimale proces vindt waarmee u altijd beschikt over de meest efficiente en effectieve Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) oplossingen.
Vertrouwd door
Onze expertise
Onze diensten
Cijfers
KYC- en CDD-uitvoering voor gereguleerde instellingen
Direct inzicht in volume, ervaring en focus binnen onze KYC-uitvoering.
50+
jaar gecombineerde compliance ervaring
20+
sectoren bediend
100%
focus op compliance en integriteit
Onze werkwijze
Ontdek onze dienstenOnze aanpak in KYC en Compliance
01
Inhoudelijke expertise
Onze specialisten kennen het volledige spectrum van KYC, CDD en Wwft-regelgeving en passen dit pragmatisch toe.
02
Pragmatische aanpak
Wij vertalen complexe regelgeving naar werkbare processen die aansluiten bij uw organisatie.
03
Efficient en schaalbaar
Van enkele dossiers per maand tot honderden per week, zonder dat u intern hoeft op te schalen.
04
The know-how
Meer dan 50 jaar gecombineerde compliance-ervaring, verdeeld over tientallen sectoren en jurisdicties.
Wereldwijd actief
Uw KYC-partner
wereldwijd
Internationaal bereik
Compliance-expertise over grenzen en jurisdicties heen.
Continuous monitoring
Doorlopende screening en alerts bij regelgevingswijzigingen.
Schaalbare uitvoering
Van tientallen tot duizenden onderzoeken per maand.
Structureel en compliant
Sectoren waarin wij leveren
Van vastgoed en private equity tot banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
FAQ
Veelgestelde vragen
Korte antwoorden op de meest voorkomende vragen over onze aanpak en dienstverlening.
Bekijk alle FAQ'sWat doet BlueMonks precies?
BlueMonks is een gespecialiseerde KYC- en compliance-partner. Wij voeren Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) onderzoeken uit voor organisaties die onder de Wwft vallen.
Voor welke organisaties is BlueMonks geschikt?
Onze diensten zijn geschikt voor elke Wwft-plichtige organisatie die haar KYC-processen wil professionaliseren, uitbesteden of opschalen.
Hoe waarborgt BlueMonks de kwaliteit van dossiers?
Wij werken met een vast kwaliteitsframework, interne Quality Assurance en ervaren compliance-specialisten. Elk dossier wordt beoordeeld op volledigheid, juistheid en conformiteit.
Kan ik BlueMonks inschakelen voor een eenmalige screening?
Ja, via onze KYC OneCheck dienst kunt u een eenmalige klantcontrole laten uitvoeren. Dit is ideaal voor ad-hoc screenings.
Klaar om grip te krijgen op uw KYC-processen?
Wij gaan graag met u in gesprek over uw organisatie, uitdagingen en compliance-doelstellingen.